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公司月度质量例会制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国安全生产法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及行业质量管理体系标准T/XXXXXX，结合公司《质量管理工作纲要》及集团母公司关于风险防控的总体要求，旨在规范公司月度质量例会管理，提升质量管理效率，防控质量领域专项风险，确保公司质量管理体系有效运行。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖产品研发、采购、生产、销售、售后等业务全流程，以及涉及质量标准执行、客户投诉处理、供应商质量管理、生产过程控制等质量管控场景。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“XX专项管理”指公司以质量为核心，围绕产品设计、生产、服务全生命周期建立的质量风险识别、评估、预警、处置及持续改进的闭环管理体系。

（二）“XX风险”指因管理缺陷、操作失误、外部环境变化等因素可能导致产品质量不达标、客户投诉增加、品牌声誉受损、法律责任追究等负面后果的潜在不确定事件。

（三）“XX合规”指公司质量活动严格遵循国家法律法规、行业标准、集团政策及公司内部制度，确保质量管理工作合法、规范、有效。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：质量管理工作应贯穿业务全过程，覆盖所有部门及岗位。

（二）责任到人：明确各级管理人员、业务人员、执行岗位的质量责任，确保责任可追溯。

（三）风险导向：优先管控重大质量风险，动态优化资源配置，提升风险防控能力。

（四）持续改进：通过例会管理推动质量制度完善、流程优化、能力提升。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为XX专项管理第一责任人，对质量管理工作负总责；分管质量管理的领导为直接责任人，负责组织制定、实施、监督质量管理制度。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及各部门负责人组成，统筹协调质量管理工作，负责重大质量问题的决策审批及监督评价。领导小组下设办公室，挂靠XX部门（如质量管理部），负责日常事务管理。

第七条XX专项管理领导小组主要职责包括：

（一）审定公司质量管理制度及年度质量目标；

（二）统筹重大质量风险的识别、评估与处置；

（三）定期听取各部门质量工作汇报，协调跨部门质量事项；

（四）监督质量管理工作落实情况，评价管理成效。

第八条牵头部门（XX部门）职责：

（一）组织制定、修订XX专项管理制度，明确业务操作标准及禁止性行为；

（二）定期开展质量风险排查，建立风险清单及应对措施；

（三）监督各部门质量管理工作执行情况，组织开展质量考核；

（四）负责质量培训宣贯，提升全员质量意识。

第九条专责部门职责：

（一）产品研发部门：负责产品质量标准制定、设计评审及工艺优化；

（二）采购部门：负责供应商准入、产品来料检验及供应商绩效管理；

（三）生产部门：负责生产过程质量控制、设备维护及异常处理；

（四）销售部门：负责客户质量投诉处理、质量信息反馈及服务改进。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实公司XX专项管理制度，开展本领域质量风险防控；

（二）建立内部质量例会机制，定期分析质量数据，提出改进建议；

（三）配合牵头部门开展质量检查及考核，及时上报质量异常事件。

第十一条基层执行岗位责任：

（一）严格遵守质量操作规程，执行岗位质量承诺；

（二）主动识别、上报质量风险隐患，参与质量改进活动；

（三）拒绝执行违反质量制度的行为，对质量后果负责。

第三章XX管理重点内容与要求

第十二条产品设计质量管理：

（一）业务操作合规标准：产品设计应遵循国家强制性标准，进行可靠性测试、安全性验证；新产品开发需通过三阶段评审（概念、设计、试制），确保设计质量。

（二）禁止性行为：严禁设计文件未经评审擅自变更、使用淘汰技术或不符合标准的设计方案。

（三）重点防控点：关注设计变更对产品性能的影响，防范因设计缺陷导致的召回风险。

第十三条供应商质量管理：

（一）业务操作合规标准：供应商准入需开展资质审核、现场评估及产品抽检；建立供应商分级管理制度，定期评估供应商质量表现。

（二）禁止性行为：严禁向不合格供应商采购原材料、零部件；严禁因利益输送选择非最优供应商。

（三）重点防控点：防范供应商质量波动导致的生产异常，建立供应商质量黑名单制度。

第十四条生产过程质量控制：

（一）业务操作合规标准：严格执行工艺文件，落实首件检验、过程巡检、末件检验制度；生产设备需定期维护，确保设备精度达标。

（二）禁止性行为：严禁擅自更改工艺参数、不