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建筑公司各职能部门岗位职责说明

第一章董事会与高管层职责

1.1董事会

1.1.1法定职责

依据《公司法》第四十六条，对股东会负责，行使经营方针、投资计划、利润分配、增减注册资本、合并分立解散等九项职权。

1.1.2建筑行业特定义务

(1)审批年度《安全生产费用提取和使用计划》，确保不低于工程产值2%提取；

(2)对单笔5000万元以上或占净资产10%以上的EPC/PPP项目，须出具“风险可承受性意见书”，并抄送银保监会地方监管局备案；

(3)建立“黑名单”一票否决：被住建部列入“建筑市场失信名单”的潜在合作方，未经董事会特别决议不得参与投标。

1.1.3会议机制

季度例会+临时会议。例会须提前7日书面通知，材料包括《财务杠杆红线表》《项目重大风险清单》。临时会议可由三分之一董事或监事会提议，48小时内召开。

1.1.4责任追究

出现重大安全或质量事故，且董事会未履行上述1.1.2第(1)项审批职责的，对投反对票并记录在案的董事免责；未参会且未委托表决的董事，承担连带赔偿额的5%—15%，由公司先行追偿。

1.2董事长

1.2.1签字权

对外融资、担保、资产抵押，金额≤净资产20%的，董事长单签；超过则须董事长+财务总监双签并加盖法人章。

1.2.2项目巡场

每月至少随机抽取2个在建项目，使用