某集团关键岗位合规职责清单.docxVIP

附件2

某集团有限公司重点岗位合规职责清单

部门

重点岗位

重要事项

(潜在合规风险)

合规职责

文书档案与保密岗

印章管理

印章刻制应严格履行审批程序并执行国家对印章规格、式样的规定。

印章应按照机构职权和业务范围使用，应严格用印审批程序，严禁越权使用或未经授权使用。

用印文件材料应严格审核并监督用印，不得在空白件或空白部位用印，用印审批件应留存备查。

加强印章保管，避免印章被盗、遗失。如遗失或被盗，应当及时向主管领导报告，并向当地公安机关报案，登报挂失。

废旧印章不得私存或自行销毁。

缴回的印章区别情况予以封存或销毁。封存印章须登记造册，销毁印章须按程序报批，批件和印模应留存备查