吐鲁番市联社2025年三季度反洗钱集中学习试题（含答案）.docVIP

吐鲁番市联社2025年三季度反洗钱集中学习试题（含答案）

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##一、判断题

1.行社不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。

A.对

B.错

答案：A

解析：金融机构必须严格执行客户身份识别制度，严禁为身份不明、匿名、假名、冒用身份的客户办理业务。

2.对风险较高产品，在风险可控的前提下，可酌情采取简化的客户尽职调查和风险防控措施。

A.对

B.错

答案：B

解析：风险较高产品应采取强化的客户尽职调查和风险防控措施，而非简化措施。

3.