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公路养护公司合同管理办法实施细则

第一章总则

为规范公路养护公司合同管理行为，防范法律风险，保障公司合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《公路养护技术规范》等法律法规及行业标准，结合公司实际业务特点，制定本实施细则。本细则适用于公司及所属分支机构（以下简称“各单位”）与外部主体签订的各类公路养护相关合同，包括但不限于日常养护工程合同、专项养护工程合同、应急抢险工程合同、设备采购合同、技术服务合同等。

第二章管理职责与组织架构

第一节管理原则

合同管理遵循“合法合规、全程管控、权责清晰、风险预控”原则：

1.合法合规：合同签订、履行、变更等全流程须符合法律法规及行业规范要求；

2.全程管控：覆盖合同立项、起草、谈判、审批、签署、履约、归档等全周期；

3.权责清晰：明确各部门、岗位在合同管理中的职责，避免推诿扯皮；

4.风险预控：通过事前审核、事中监管、事后评估，识别并控制合同风险。

第二节组织架构与职责分工

1.合同管理部门：公司设立合同管理科（或指定法务部门兼管），作为合同管理的统筹部门，主要职责包括：

（1）制定、修订公司合同管理制度及标准文本；

（2）审核合同合法性、条款完备性及风险防控措施；

（3）监督合同履约情况，协调解决履约争议；

（4）组织合同管理培训及合规宣贯；

（5）管理合同档案，定期汇总分析合同数据。

2.业务承办部门：各养护项目管理部、设备管理部等作为合同承办主体，主要职责包括：

（1）发起合同立项，收集基础资料（如招标文件、中标通知书、技术方案等）；

（2）起草或参与起草合同文本，确保技术条款、服务标准与项目需求一致；

（3）组织合同谈判，记录谈判要点并形成书面备忘录；

（4）跟踪合同履约进度，定期向合同管理部门反馈履约问题；

（5）负责合同变更、解除的发起及初步论证。

3.财务部门：负责审核合同价款、支付方式、结算条款的经济性及可行性，重点核查：

（1）合同金额是否符合预算审批；

（2）支付节点是否与工程进度、质量验收挂钩；

（3）价款计算方式（固定总价、单价计量等）是否明确；

（4）质保金、履约保证金比例是否符合行业惯例（一般不超过合同总额的5%）。

4.技术部门：负责审核合同中技术条款的合规性及可操作性，重点核查：

（1）养护标准是否符合《公路养护技术规范》（JTG5142-2021）等行业要求；

（2）材料、设备技术参数是否明确（如沥青标号、混凝土强度等级）；

（3）质量验收标准是否具体（如路面平整度、抗滑性能指标）；

（4）工期安排是否合理（需考虑季节性施工限制，如冬季低温影响沥青摊铺）。

5.分管领导及决策层：根据授权审批权限对合同进行最终决策，重点关注合同风险等级、对公司经营的影响程度及合规性结论。

第三章合同全周期管理流程

第一节立项与准备

1.合同立项须以公司年度养护计划、中标通知书、上级主管部门批复或经审批的采购申请为依据，严禁无依据发起合同。

2.业务承办部门应填写《合同立项审批表》，内容包括：

（1）合同名称、类型（日常养护/专项养护/设备采购等）；

（2）合同相对方基本信息（需提供营业执照、资质证书、过往业绩证明）；

（3）合同标的（养护范围、里程、技术要求等）；

（4）合同金额及资金来源（预算内/专项经费）；

（5）风险预判（如工期延误、质量不达标等潜在问题）；

（6）拟签订时间及履约期限。

3.立项审批流程：业务承办部门负责人初审→财务部门审核预算→技术部门审核技术可行性→合同管理部门审核立项合规性→分管领导审批。

第二节起草与谈判

1.合同起草优先使用公司制定的标准文本（如《公路日常养护工程合同标准文本》《设备采购合同标准文本》）。标准文本未覆盖的特殊类型合同，需由业务承办部门联合合同管理部门、技术部门共同起草。

2.合同条款应包含以下核心内容：

（1）合同双方名称、地址、法定代表人及联系方式；

（2）标的（养护工程范围、具体内容、技术标准）；

（3）数量（养护里程、面积、设备台套数）；

（4）质量要求（需明确检测方法、验收标准及依据的规范编号）；

（5）价款或报酬（单价、总价、调整机制及依据，如材料价格波动超过5%时的调价条款）；

（6）履行期限、地点和方式（需细化到具体施工节点，如“202X年X月X日前完成K10+000-K20+