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公司行政会议制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及行业相关准则制定，同时遵循集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，结合公司内部治理实际需求，旨在规范行政会议管理，防控管理风险，提升决策效率，确保公司行政事务在合法合规轨道上运行。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司行政会议的策划、组织、执行、评估等全流程管理，包括但不限于公司级、部门级及专项行政会议。

第三条本制度下列术语含义：

（一）行政会议专项管理：指公司以行政会议为载体，通过制度约束、流程规范、风险防控等手段，实现行政决策科学化、管理行为标准化、监督执行常态化的系统化工作。

（二）专项风险：指在行政会议管理过程中可能引发决策失误、资源浪费、合规问题或声誉损害的潜在问题，如会议决策程序缺失、议题准备不充分、参会人员履职不到位等。

（三）XX合规：指公司行政会议在议程设定、流程执行、决议落实等环节均符合法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，确保决策合法、流程合规、执行到位。

第四条行政会议专项管理的核心原则：

（一）全面覆盖：行政会议管理覆盖所有层级、所有类型会议，无死角、无盲区；

（二）责任到人：明确会议组织、参会、监督等各环节责任主体，确保责任可追溯；

（三）风险导向：以风险防控为核心，将合规要求嵌