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理事会议事和决策制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及行业相关准则制定，同时遵循集团母公司关于企业治理与风险管理的规定，结合本公司实际发展需求，旨在规范理事会议事决策程序，防控经营风险，提升决策科学性与合规性，保障公司稳健运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司重大经营决策、战略规划、风险防控、资源分配等核心管理场景。涉及理事会议事决策的所有活动，均须遵循本制度执行。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司针对特定业务领域或风险类型，制定的系统性管理规范与操作流程，包括但不限于采购管理、合同管理、财务审批、安全生产等专项领域。其外延涵盖专项制度的建设、执行、监督与持续优化全周期。

（二）“XX风险”指公司在经营活动中可能面临的合规风险、市场风险、财务风险、运营风险等，具有潜在损失性、不确定性与可控性特征。

（三）“XX合规”指公司经营活动及决策行为符合国家法律法规、行业规范及内部规章制度要求，体现合法合规与风险防范双重属性。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保专项管理覆盖公司所有业务领域与层级，不留管理盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级管理主体的决策责任、执行责任与监督责任。