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末位表态制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业监管要求，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，以及公司内部强化专项管理、防控重点风险的迫切需求制定。旨在通过建立健全末位表态制度，明确各层级管理责任，规范业务操作流程，防范系统性、区域性风险，促进公司治理体系现代化。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司主营业务、投资决策、运营管理、信息处置等所有业务场景，以及集团母公司或行业监管机构要求重点管控的专项领域。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对特定领域（如采购