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合同签订审批制度

第一章总则

第一条为有效防控合同签订过程中的专项风险，规范业务操作流程，提升公司整体合规管理水平和风险防控能力，根据国家相关法律法规及公司内部控制要求，结合公司实际运营情况，特制定本制度。通过明确管理职责、优化审批流程、强化风险管控，确保合同签订行为的合法合规性，维护公司合法权益，促进可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在履行职责过程中涉及合同签订的所有业务场景。具体包括但不限于采购、销售、工程、服务、租赁、投资等领域的合同签订活动。无论合同金额大小、业务类型差异，均需遵循本制度执行。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对合同签订全流程所建立的风险识别、评估、预警、处置及持续改进的管理体系，涵盖业务操作、审批决策、合规审查、风险应对等环节。

（二）“XX风险”是指合同签订过程中可能存在的法律风险、财务风险、操作风险、声誉风险等，包括但不限于合同条款不明确、履行条件不达标、关联交易利益输送、合同违约等情形。

（三）“XX合规”是指合同签订行为必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，确保业务活动的合法性与合理性，防范合规风险。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：管理范围应覆盖所有合同签订业务场景，不留管理盲区。