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反洗人民币考试题库资料

一、填空题

1.金融机构应当设立专门的反洗人民币岗位，明（）

负责大额交易和可疑交易报告工作。

2.“一个规定，两个方法〃立的金融机构反洗人民币工作的三

项原则是（）、（）、（）。

3.“一个规定，两个方法〃要求金融机构建设反洗人民币的四项

主要制度是（），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保

存记录制度。

4.金融机构反洗人民币工作的监视管理机关是（）o

5.《金融机构大额和可疑支付交易报告管理方法》规定，存款人

申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的

（）、（）、（）。

6.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进展交易,

不得为客户（）或者（