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总经理办公会议事规则(试行)

第一章总则

第一条为规范公司总经理办公会议事程序，明确议事范围，提高决策的科学化、民主化、法治化水平，保障公司经营管理决策高效有序运行，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及公司内部管理规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条总经理办公会是公司经营管理层面集体研究、讨论、决策重大经营管理事项的常设会议制度，是总经理行使职权的主要形式，遵循“集体讨论、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事原则，在公司章程和董事会授权范围内开展议事决策工作，落实“两个一以贯之”要求，对按规定需经公司党组织前置研究讨论的重大经营管理事项，必须先经党组织前置研究后，再提交总经理办公会审议。

第三条本规则适用于公司本部，公司全资子公司、控股子公司应当严格参照本规则制定或修订本单位总经理办公会议事规则，参股子公司可结合自身实际参照执行。

第四条本规则中相关术语定义如下：

（一）重大投融资事项：指单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产1%以上，或单笔金额超过1000万元人民币的对外投资、股权收购、项目投资、对外融资等事项；

（二）重大资产处置事项：指单笔账面净值超过500万元人民币的固定资产、无形资产处置，以及一次性核销超过100万元人民币的坏账、不良资产等事项；

（三）重大关联交易事项：指交易金额超过300万元人民币的与关联方之间发生的交易事项；

（四）重大合同：指标的