青海盐湖工业股份有限公司内部控制管理办法.pdfVIP

青海盐湖工业股份有限公司

内部控制管理办法

第一章总则

第一条为加强和规范青海盐湖工业股份有限公司（以

下简称盐湖股份）内部控制，建立健全以风险管理为导向，

合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系，

促进盐湖股份持续、健康发展，按照《企业内部控制基本规

范》(财会〔2008〕7号）及配套指引、《关于印发关于加强

中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见的通知》

（国资发监督规〔2019〕101号）、中国五矿集团有限公司（以

下简称集团公司）《内部控制管理办法》、中国盐湖工业集团

有限公司（以下简称中国盐湖）《内部控制管理办法》等相关

文件，结合盐湖股份的实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于盐湖股份本部各职能部门、业务

与支持部门（以下简称各部门）及所属各分（子）公司。

各分（子）公司在盐湖股份本部的统一领导下，按照

集中、分层、分类管理的模式，在各自职责范围内负责落实

具体内部控制工作，确保盐湖股份内部控制整