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广州酒家集团股份有限公司

董事会授权管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强广州酒家集团股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会及管理层建设规范，进一步完善公

司科学规范的决策机制，提高经营决策效率，增强公司改革

发展活力，规范董事会及管理层的职责和行使职权的具体程

序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等

法律法规和《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称

“公司章程”）等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法所称“授权”，指董事会在不违反法律、

法规和规范性文件的前提下，在一定范围和时间内，将法

律、行政法规以及公司章程所赋予的职权授予授权对象行

使。

第三条董事会在坚持授权与责任匹配原则的前提下，

结合有关职责定位，根据公司经营决策的实际需要，可将

部分职权授予董事长、总经理等授权对象行使。

第四条董事会对授权对象的授权应当遵循下列原则：

（一）审慎授权原则：授权应当坚持合法合规，权责对

等的原则，优先考虑风