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数据清洗管理规定

第一章总则

1.1目的

为统一集团各业务线数据清洗口径，降低因脏数据导致的决策偏差与合规风险，特制定本规定。本规定适用于集团总部、各事业部、子公司、合资公司、境外代表处及外部受托加工数据的服务商。

1.2法律依据

《数据安全法》第二十七条、第三十条；《个人信息保护法》第五十一条；《网络安全审查办法》第十条；《GB/T36326-2018数据管理能力成熟度评估模型》；《ISO/IEC27040:2015》存储安全指南；行业监管细则如《银保监会监管数据质量管理办法》等。

1.3关键术语

脏数据：指存在缺失、重复、错误、不一致、过期、越权采集、明文敏感字段等任一问题的数据。

数据清洗：指通过自动化脚本、人工复核、算法模型等手段，将脏数据转化为满足业务及合规要求之可用数据的全过程。

黄金数据：经清洗、验证、审批后写入“黄金库”的数据，为唯一可信版本。

清洗沙箱：与生产库物理隔离、访问权限最小化的临时环境，用于执行所有清洗脚本与测试。

第二章组织与职责

2.1数据治理委员会（DGC）

由CDO任主任，法务、内审、信息安全、业务、技术、合规六部门负责人为常任委员，职责：

a)审批年度清洗计划与预算；

b)对重大数据质量事件（影响10万客户或100万条记录）启动问责；

c)发布清洗策略变更。

2.2数据清洗中心（DCC）

编制30±5人，分规则组、算法