网络安全治理与合规手册.docxVIP

网络安全治理与合规手册

第1章组织架构与职责界定

1.1网络安全委员会建设

网络安全委员会由董事长、总经理及首席信息官（CIO）共同组成，下设网络安全总监作为执行负责人，确保委员会决策具有最高权威性。委员会每季度召开一次全体会议，审议年度网络安全战略规划、重大风险处置方案及合规性审查结果，并签署具有法律效力的年度安全承诺书。

委员会下设网络安全专家组，由外部资深安全专家、法律顾问及行业权威机构人员组成，负责提供独立的第三方风险评估与合规咨询。委员会需建立网络安全预算审批机制，确保将网络安全投入纳入年度预算，并规定预算执行率不得低于年度计划的85%。委员会定期向董事会汇报网络安全态势，重点披露重大安全事件、数据泄露风险及合规整改进度，确保高层对安全状况有清晰认知。

委员会授权网络安全总监在紧急情况下直接调动核心安全资源，无需经过层层审批，以确保护航关键业务连续性的时效性。

1.2部门职责分工机制

信息安全部作为核心执行部门，负责制定年度安全策略、管理安全产品资源、执行日常安全监测及进行内部安全培训。运维部负责安全设备的物理部署、系统配置变更的审计、漏洞修复实施以及安全基线环境的持续维护与加固。

业务部门需配合安全部门进行业务需求调研，明确业务系统的安全边界，并提供必要的业务数据以配合安全审计与取证。财务部门负责网络安全资金的申请、安全审计费用的报销审核