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XX公司董事会议事规则模（板）

第一章总则

第一条为规范XX公司（以下简称公司）的董事会的议事方

式和决策程序，高科学决策、民主决策和依法决策水平，

保证公司董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，高

议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”

决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本规

则。

第二条董事会在《公司法》《公司章程》和国有资产监督管

理机构授权范围内行使职权，对国有资产监督管理机构负责,

并接受监事会的监督。

公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证董事和

董事会依法行使职权、履行职责、承担义务。

第三条董事会按照下列原则议事：

-（）依法合规原则。董事会应当根据法律法规、规章、规

范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施

办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利;其中：属于国

有资产监督管理机构审批权限的事项，应当在董事会审议通

过后履行报审（）批程序；属于涉及员工切身利益的基本管理

制度和重大事项，应当在董事会决策前经职工代表大会讨论

研究。

（-）科学决策原则。交董事会审议或决策的各项议题,

应当事先经过充分调研并论证其必要性和可