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上市公司重大信息内部报告制度

第一章总则

第一条为规范公司重大信息内部报告工作，确保内部重大信息快速、准确传递，保障信息披露及时性、完整性，维护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度旨在明确当出现可能对公司或股票价格、证券衍生品种交易价格产生较大影响的情形时，信息报告义务人需及时将信息上报至董事会秘书，再由其向董事长、总经理、董事会报告的流程。

第三条本制度适用于公司董事、高级管理人员以及各部门、各控股子公司。

第四条各部门、控股子公司负责人均为信息报告义务人，需报告职权范围内知悉的重大信息。控股股东、持股5%以上股东及实际控制人获悉重大信息时，也应及时向公司报告。

第五条董事会秘书负责重大信息报告的具体工作。

第六条董事、总经理、董事会秘书及其他因工作知悉重大信息的人员，在信息未公开披露前负有保密义务。

第七条董事会秘书应定期对信息报告义务人进行公司治理、信息披露培训，确保报告的及时、准确、完整。

第二章重大信息范围

第八条重大信息涵盖但不限于以下情形：

（一）需提交公司股东会、董事会审议的事项；

（二）控股子公司召开“三会”并作出决议；

（三）独立董事的声明、意见及报告；

（四）重大交易事项，如购买、出售资产，对外投资，提供财务资助、担保，租入租出资产，签订管理合同，赠与受赠资产，债权债务重组，研发项目转移，签订