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金融财税领域反诈骗工作落实排查整治方案

一、总体要求

1.1编制目的

为深入贯彻党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗犯罪的决策部署，全面落实《反电信网络诈骗法》《税收征管法》《会计法》等法律法规，切实防范金融财税领域诈骗风险，保护人民群众财产安全，维护国家经济秩序，特制定本方案。

1.2编制依据

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

《中华人民共和国税收征收管理法》

《中华人民共和国会计法》

《防范和处置非法集资条例》

《金融机构反洗钱规定》

《国家税务总局关于加强税收征管防范税收诈骗的通知》

《财政部关于加强会计行业监管防范诈骗风险的意见》

1.3适用范围

本方案适用于：

各级税务机关及其工作人员

各类金融机构及其从业人员

会计师事务所、税务师事务所等中介机构

企业财务、税务、会计人员

涉及金融财税业务的其他单位和个人

1.4工作原则

预防为主：建立健全风险预警机制，强化事前防范

系统治理：统筹政府、企业、社会各方力量，形成工作合力

精准打击：聚焦重点环节和关键领域，实施精准整治

科技赋能：充分运用大数据、人工智能等技术手段

依法依规：严格依法办事，确保各项工作合法合规

二、工作目标

2.1总体目标

通过系统排查整治，建立健全金融财税领域反诈骗长效机制，有效遏制诈骗案件高发态势，显著提升行业防范能力，最大限度减少人民群众财产损失。

2.2具体目标

2024年底前，实现