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烟草行业专卖科协管员案件查处工作手册

第1章案件线索核查与受理规范

1.1线索来源渠道与分类标准

线索来源渠道涵盖内部稽查部门日常巡查、专卖协管员现场查获、举报人提供线索、上级专卖局转办以及互联网舆情监测等六大类，其中协管员在日常巡护中通过“四不两直”方式发现未遂案件的线索占比最高，约占45%，需重点建立协管员线索即时上报机制。线索分类标准严格依据《烟草行业案件查处工作规范》执行，分为“已立案查处”、“已结案”、“正在调查中”、“已撤销”及“不予立案”五种状态，同时按证据链完整性分为“完整证据链”、“部分证据链”及“无证据链”三类，确保每类线索在流转过程中状态标识清晰、分类准确无误。

对于“已立案查处”的线索，需重点核实结案日期与案件编号是否一致，若发现同一案件编号存在重复立案或漏立案情况，必须立即启动“一案双查”机制，由办案单位负责人签字确认并上报专卖局备案，防止重复执法。针对“正在调查中”的线索，需明确当前侦查阶段（侦查、审查起诉、审判）及具体办案单位，防止因案件在不同层级或不同单位间流转导致程序空转，所有流转记录必须在系统中实时更新并电子流转单。对于“不予立案”的线索，需详细记录不予立案的理由（如证据不足、无犯罪事实等）及法律依据，并告知当事人有权在3日内向上一级机关申请复核，同时做好档案归档工作以备后续复议。

在“互联网舆情监测”渠道发现线索时，需