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稽核维修商制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》及相关行业规范，参照集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，结合公司内部强化业务规范、防控专项风险的客观需求制定。制度旨在通过系统性管理，规范维修商合作行为，防范合同履约、质量安全、廉洁风险，确保公司资产安全与运营合规。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在维修商选择、合作、监督、评价等全流程管理活动，覆盖设备设施维修、技术支持、应急抢修等业务场景。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指公司围绕维修商合作全过程建立的风险识别、管控、处置与改进机制，涵盖供应商准入、履约监督、绩效评估等环节。

（二）“XX风险”指维修商合作中可能引发的法律纠纷、资产损失、安全事故、信息泄露等潜在危害。

（三）“XX合规”指维修商行为及公司管理活动严格遵循法律法规、行业准则及内部规章，无利益输送、无禁止性行为。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有维修业务类型及合作主体。

（二）责任到人：明确各层级管理职责，确保全程可追溯。

（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管控策略。

（四）持续改进：根据内外部环境变化优化管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负