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高德红外修订公司治理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等行业法律法规及集团母公司关于企业治理的总体要求制定，同时结合高德红外业务发展实际，旨在完善公司治理结构，强化风险防控能力，规范经营行为，提升管理效能，保障公司稳健运营。制度制定背景包括但不限于：防控财务、法律、数据等专项风险，优化业务流程，建立健全权责清晰、制约有效、运行顺畅的治理体系。

第二条本制度适用于高德红外总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司治理、风险管理、合规管理、内部控制等全流程管理活动，以及采购、研发、生产、销售、数据安全等核心业务场景。任何组织或个人均应严格遵守本制度规定，不得以任何形式规避或变通执行。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“公司治理专项管理”是指公司为确保决策科学、执行高效、监督到位，围绕治理结构优化、权力运行规范、风险防控体系构建等开展的系统性管理活动。

（二）“专项风险”是指公司在特定业务领域或治理环节中可能存在的法律、财务、运营、声誉等潜在危害，需通过专项管理措施予以识别、评估和控制。

（三）“合规管理”是指公司依据法律法规、行业准则及内部制度，对经营行为进行事前预防、事中控制、事后监督的全面管理活动，确保公司运营合法合规。

第四条公司治理专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则