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2026年公安民警涉诈虚拟币追踪题库

一、单选题（每题2分，共20题）

1.某地公安机关在打击虚拟币洗钱犯罪时，发现犯罪团伙通过境外虚拟货币交易所进行资金转移。根据《反洗钱法》，公安机关在调查过程中应重点核查以下哪项信息？

A.交易双方的实名认证情况

B.交易金额的大小

C.交易所的运营资质

D.资金流向的最终目的地

2.在追踪境外虚拟币账户时，民警发现一笔资金通过多个匿名账户进行拆分流转。为锁定犯罪主体，以下哪种技术手段最有效？

A.传统银行流水分析

B.智能合约追踪

C.虚拟货币区块链溯源

D.人工账户关系图谱绘制

3.某诈骗团伙利用虚拟货币进行跨境支付，涉及多个国家和地区。在立案侦查时，公安机关应优先协调以下哪个部门的国际警务合作？

A.海关总署

B.外交部

C.国际刑警组织

D.国家外汇管理局

4.在调查虚拟币交易平台时，民警发现平台后台存在大量伪造的交易记录。为确定资金流向，以下哪种取证方法最可靠？

A.网络抓包分析

B.服务器数据恢复

C.用户行为模式分析

D.平台财务报表核查

5.某地出现大量虚拟币“跑路”事件，受害者遍布全国。公安机关在处置时，应优先采取以下哪种措施？

A.紧急冻结涉案账户

B.发布风险提示公告

C.启动全国联合追赃

D.对平台运营者进行约谈

6.在追