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XX股份有限公司纪律与廉洁制度

第一章总则

第一条为进一步规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）全体同仁，特别是董事和高中层管理人员的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，督促公司全体同仁遵守相关法律法规、职业道德、社会公德及公司内部管理制度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条本制度适用于公司及公司下属分公司和控股子公司。

第二章纪律及廉洁行为规范

第三条严禁全体同仁有下列行为：

(一)通过自己或亲属或其他关系人收受任何形式的贿赂或回扣；

(二)要求或接受任何合作伙伴，为其本人及亲属或其他关系人在求学、求职、购房、装修、婚丧嫁娶以及办理其他私人事务过程中提供方便，或在任何合作伙伴或其关联公司处担任任何职务(包括但不限于董事、高管、顾问等)，或给予其本人或代理人或亲属或其他关系人利益的暗示、诱惑、承诺。

(三)将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；

(四)非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃、侵占公司资财；

(五)不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项，使公司为虚假的交易或事项支付款项；

(六)故意隐瞒、错报交易事项；使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(七)授意他人或自己伪造、变造会计记录或凭证，故意误用会计政策和会计估计，提供虚假财务信息或报告；

(八)未