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外派董事和监事考核管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司外派董事、监事（以下统称“外派董监事”）的履职行为，客观、公正地评价其工作表现与贡献，有效维护公司作为股东的合法权益，促进外派董监事勤勉尽责、规范高效地履行职责，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于由本公司（以下简称“公司”）委派至各控股子公司、参股公司（以下统称“所任职公司”）担任董事、监事职务的人员。对于参股公司中我方提名并当选的非执行董事、监事，参照本制度执行，考核侧重点可根据持股比例和实际影响力进行适当调整。

第三条考核原则

外派董监事考核工作遵循以下原则：

（一）客观公正原则：以事实为依据，以法律法规、公司章程及岗位职责为标准，实事求是，公平公正。

（二）权责对等原则：考核内容与外派董监事的职责权限相匹配，突出履职实绩和对公司利益的维护。

（三）注重实绩原则：考核重点关注外派董监事在战略决策、经营监督、风险管控、股东权益维护等方面的实际成效。

（四）激励与约束并重原则：考核结果与薪酬奖惩、续聘解聘等挂钩，充分调动外派董监事的积极性和责任感，同时强化责任追究。

（五）持续改进原则：通过考核发现问题，总结经验，促进外派董监事提升履职能力，完善公司治理结构。

第二章考核组织与职责

第四条考