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三重一大会议纪要模板9篇

三重一大会议纪要模板（一）

——××市城投集团2024年第一次董事会“三重一大”专项纪要

第一章会议基本信息

1.会议时间：2024年3月12日09:00—12:30

2.会议地点：城投大厦27楼第一会议室

3.召集人：党委书记、董事长王××

4.主持人：副董事长李××（受董事长委托）

5.应到董事11人，实到10人，1人视频参会；监事会主席、纪委书记、总法律顾问、审计部长列席；会议符合《公司章程》及《董事会议事规则》法定人数。

6.记录人：董事会办公室赵××

第二章议题清单与表决结果

（一）重大决策事项

议题1：关于启动东部新城综合开发PPP项目的议案

内容摘要：项目估算总投资128.6亿元，合作期20年（3年建设+17年运营），采用“BOT+可行性缺口补助”模式，政府方出资代表为城投集团，社会资本通过公开招标确定。

汇报人：投资发展部部长周××

风险揭示：

①征地拆迁成本可能超概10%—15%；

②运营期绩效考核不达标导致补贴扣减；

③政策变化导致可行性缺口补助无法纳入中期财政规划。

风控措施：

①在PPP合同设置“征地拆迁上限包干”条款，超支部分由社会资本承担；

②建立“运营期绩效考核第三方飞行检查”制度，检查结果与补贴直接挂钩；

③取得市财政局《关于将本项目财政支出责任纳入中期规划的承诺函》作为合同生效先决条件。

讨论要