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经济师中级金融专业知识与实务（金融监管及其协调）模拟试卷2.pdfVIP

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  • 2026-06-11 发布于河北
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经济师中级金融专业知识与实务（金融监管及其协调）模拟试卷2.pdf

    经济师中级金融专业知识与实务金（融

    监管及其协调）模拟试卷2

    一、单项选择本（共”，每1.0分，共17

    分。）

    1、金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（）。

    A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

    C、其他不依法履行职责的行为

    D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

    标准答案：D

    知识点解析：A、B、C选项属于《反洗钱法》第三十条规定的，有关反洗钱行政

    主管部门和其他依法

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