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公司董事会秘书工作细则

一、任职资格与任免

（一）任职资格

1.董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。其应熟悉公司治理、信息披露、证券法规等相关领域，能熟练运用相关知识和技能开展工作。

2.具备本科以上学历，在金融、法律、财务或相关领域有三年以上工作经验。对于有上市公司工作经验或取得相关专业资格证书（如注册会计师、律师执业证书等）者可优先考虑。

3.具备较强的沟通能力，能够与董事会、管理层、监管机构、投资者及其他相关方进行有效的沟通与协调。同时，具有良好的文字表达能力，能够准确、清晰地撰写各类报告、公告等文件。

4.具有高度的敬业精神和责任心，能够保守公司的商业秘密和敏感信息，维护公司的利益和形象。

5.不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施，尚在禁入期等不适合担任董事会秘书的情况。

（二）任免程序

1.提名：董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。提名时，董事长应充分考察候选人的任职资格、工作能力和职业操守等方面。

2.审议与聘任：提名的候选人需提交董事会审议，董事会应就候选人的任职资格、能力等进行充分讨论和评估。经董事会过半数董事通过，方可聘任为董事会秘书。聘任后，公司应及时公告董事会秘书的聘任情况，包括其基本信息、主要工作经历等。

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