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公司董事会监事会议事规则

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范公司董事会、监事会（以下统称“两会”）的议事行为，确保决策的科学、民主与合规，保障公司、股东及债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本规则。

第二条适用范围

本规则适用于公司董事会、监事会的各项议事活动。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在参与两会议事过程中，均应遵守本规则。

第三条基本原则

两会议事应遵循以下原则：

（一）权责法定原则：严格依照《公司法》、《公司章程》及本规则赋予的职权范围行事。

（二）规范运作原则：议事程序应符合本规则规定，确保过程公开、透明。

（三）科学决策原则：决策应基于充分的信息、审慎的判断和必要的论证。

（四）勤勉尽责原则：董事、监事应本着对公司和股东负责的态度，认真履行职责，独立发表意见。

（五）公平公正原则：保障所有股东，特别是中小股东的合法权益，议事过程及结果不得显失公平。

第二章董事会议事规则

第四条董事会职权

董事会是公司的决策机构，行使《公司法》及《公司章程》规定的各项职权，主要包括但不限于：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制定公司的利