国有企业2026春季内部控制宣传方案.docxVIP

国有企业2026春季内部控制宣传方案

一、宣传目标

本次宣传以“强内控、防风险、促合规、稳增长”为核心主题，围绕国有企业战略发展目标，分层分类开展内部控制宣传教育，实现三个核心目标：

1.意识全覆盖：实现集团总部、二级子公司、三级生产经营单位全员内控意识普及率达到100%，其中关键岗位人员内控合规知识考核通过率不低于95%，解决基层员工“内控就是制度堆砌、与己无关”的认知偏差。

2.责任全落地：推动各层级内控管理责任明确到岗、落实到人，董事会内控决策职责、经理层内控执行职责、监事会内控监督职责、业务部门第一道防线职责、风控合规部门第二道防线职责、纪检审计部门第三道防线职责知晓率达到100%。

3.效能全提升：推动内控要求嵌入核心业务流程，年内完成12项高风险业务内控流程优化，实现新增重大风险事件发生率较上年下降30%，重大决策合规审查覆盖率达到100%，助力集团2026年经营目标稳健完成。

二、宣传对象与分层重点

本次宣传覆盖集团全体员工，针对不同层级群体精准设置宣传重点：

1.集团领导班子及董事、监事成员：重点宣传《中央企业内部控制办法》《国有企业风险管理指引》中“三重一大”决策内控要求、董事会内控评价职责、境外资产内控监督责任，强化“决策先内控、违规终身责”的主体责任意识。

2.总部各部门负责人、二级子公司经营层、关键管理岗位（风控、财务、法务、采购、投资）：重点宣传