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关于调整2025年工作方案的请示

公司董事会：

2024年公司整体运营已完成年度目标的92.7%，其中核心业务营收完成率94.2%，新业务拓展完成率81.5%，成本管控率较年度目标低3.2个百分点。内外部经营环境已出现阶段性变化，原2025年工作方案编制时的部分前提假设发生偏移，为保障2025年经营目标可落地、资源配置精准匹配风险防控要求，现对2025年工作方案核心内容调整如下，请予审议。

一、方案调整的背景依据

（一）外部环境变动情况

1.行业政策端：2024年10月工信部发布《细分领域数字化转型专项扶持细则》，明确2025年对智能制造、数字孪生场景应用项目给予最高30%的设备采购补贴，单项目补贴上限从原500万元提升至800万元；同时生态环境部印发《工业企业减排分级管控办法》，2025年起重点排放行业A级企业可免除错峰生产限制，C级及以下企业错峰生产时长不低于90天/年，原方案未将上述政策红利及合规成本纳入测算。

2.市场供需端：据行业协会2024年11月发布的年度报告，2025年公司核心产品市场需求增速预计从原预测的8%上调至12%，其中高端定制化产品需求增速达21%，中低端标准化产品需求增速下滑至3%；上游核心原材料价格2024年Q4同比上涨7.8%，2025年预计维持5%-6%的涨幅，原方案原材料成本测算依据为2%的涨幅假设，存在成本敞口。

3.竞争格局端：头部竞争