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建筑公司2026春季内部控制统计表

一、内部控制维度分类统计概况

本次统计覆盖本公司2026年春季（1月1日-3月31日）所有在建项目、职能部门、分子公司共12个业务单元，其中总部职能部门7个、一级在建项目3个、区域分子公司2个，统计范围涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督5个一级内控维度，下设18个二级模块、47个三级管控节点，有效统计样本12份，有效率100%，具体统计数据如下：

一级内控维度

应管控节点数量

已完成管控节点数量

合规节点数量

不合规节点数量

合规率

较上季度变动

控制环境

10

10

9

1

90.00%

+2.00%

风险评估

8

8

7

1

87.50%

-1.25%

控制活动

20

19

16

3

80.00%

-3.33%

信息与沟通

5

5

5

0

100.00%

0

内部监督

4

4

3

1

75.00%

-5.00%

合计

47

46

40

7

85.11%

-1.53%

（一）控制环境维度统计明细

控制环境维度下设组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任5个二级模块，具体统计数据如下：

1.组织架构：应管控节点3个（三会一层权责划分、部门权责梳理、分子公司授权审批），已完成3个，合规节点3个，合规率100%。其中总部三会一层权责划分符合《公司法》及公司章程要求，部门权责清单更新完成率100%，2家分子公司授权边界清晰