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集团有限公司下属子公司董事会议事规则

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范集团有限公司（以下简称“集团公司”）下属子公司（以下简称“子公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效、科学、规范运作，保障公司和股东（特别是集团公司作为控股股东）的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《子公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。

第二条适用范围

本规则适用于子公司董事会的召集、召开、议事、表决及决议的执行等活动。本规则未尽事宜，依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定执行。

第三条基本原则

董事会及其成员应当遵守国家法律法规、《公司章程》和本规则的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎决策，维护公司和全体股东的合法权益。董事会的议事活动应坚持民主集中制原则，确保决策的科学性和公正性。

第二章董事会组织机构与职责

第四条董事会组成与任期

子公司董事会由《公司章程》规定的人数组成，董事由股东（大）会选举产生，任期三年，可连选连任。董事任期届满前，股东（大）会不得无故解除其职务。

第五条董事长职权

董事长是公司的法定代表人（如《公司章程》规定），负责召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的