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中国太保董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事与决策程序，保障董事会高效运作、科学决策，充分发挥董事会战略决策、风险管控、监督管理层的核心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保险法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管规定及《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际经营情况，制定本规则。

第二条董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，依法行使法律法规、监管规定及公司章程赋予的职权，执行股东大会决议，维护公司、股东、被保险人及其他利益相关者的合法权益。

第三条董事会运作应当遵循合法合规、集体决策、权责对等、公开透明的原则，确保决策过程公平、公正，决策结果符合公司整体利益和发展战略要求。

第二章董事会的组成与职权

第四条公司董事会由11至15名董事组成，其中执行董事占比不超过三分之一，非执行董事（含独立董事）占比不低于三分之二，独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，且至少有1名独立董事为会计专业人士（具备注册会计师资格或会计、审计等相关专业高级专业技术职称）。董事会成员中应当包含适当比例的女性董事、具备金融保险、风险管理、信息技术、法律等专业背景的专业董事，保障