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2026年反洗钱知识竞赛试题题库及.docx

2026年反洗钱知识竞赛试题题库及.docx

    2026年反洗钱知识竞赛试题题库及

    一、单项选择题（共20题，每题1分，每题只有1个正确答案）

    1.根据2025年修订实施的《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱行政主管部门是（）

    A.公安部B.中国人民银行C.国家金融监督管理总局D.财政部

    正确答案：B

    解析：2025年修订的《反洗钱法》第四条明确规定，中国人民银行是全国反洗钱行政主管部门，负责统筹协调全国反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作。

    2.金融机构应当按照规定履行客户身份识别义务，对客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年

    A.5B.10C.15D.20

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