2026年反洗钱知识竞赛参考题库(附答案).docx

2026年反洗钱知识竞赛参考题库(附答案)

一、单项选择题（共30题，每题只有1个正确答案）

1.我国现行《中华人民共和国反洗钱法》最新修订版本的正式施行日期是（）

A.2007年1月1日

B.2024年1月1日

C.2025年1月1日

D.2026年1月1日

答案：B

解析：2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2024年1月1日起施行，是当前我国反洗钱监管领域的最高位阶法律依据。

2.根据《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易