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2026年反洗钱知识竞赛考核题库及答案

一、单项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订版）规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节特别严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的罚款金额标准为？

A.一万元以上十万元以下

B.五万元以上五十万元以下

C.十万元以上一百万元以下

D.二十万元以上二百万元以下

答案：C。解析：2024年修订的《反洗钱法》第五十条明确，金融机构未履行客户身份识别义务，情节特别严重的，对直接责任人员处十万元以上一百万元以下罚款，可同时禁止其一定期限直至终身从事金融行业