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2026年反洗钱培训的试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1.5分，合计30分）

1.根据2025年修订实施的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以对其处（）的罚款。

A.20万元以上200万元以下B.50万元以上500万元以下C.100万元以上1000万元以下D.200万元以上2000万元以下

2.按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行银保监会证监会令〔2025〕第1号）要求，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（），交易记录自交易记