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FATF新规深度解析国内落地策略与影响评估.pptVIP

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  • 2026-09-06 发布于北京
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FATF新规深度解析国内落地策略与影响评估.ppt

    FATF新提议解读及在我国的应用

    ;主要内容;FATF介绍;FATF标准的涵义;新提议修改的目标和主要变化;;;;;;;提议1评估风险和适用以风险为本的方法;;;;;;提议3洗钱犯罪;;提议7与扩散融资相关的定向金融制裁;;;;提议10客户尽职调查;;;;;;;;;;;;;提议12政治公众人物;;;;提议14资金或价值转移服务;;提议24透明度和法人的受益所有权;;;;提议29金融情报中心;;在我国的应用;附：洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理;;;;;;

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