原创力文档2026年银行业反洗钱反恐怖融资客户关系管理测试题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填在括号内。）
1.根据反洗钱法律法规，银行对客户进行身份识别时，首要遵循的原则是（）。
A.全面了解客户所有资金来源
B.优先满足客户业务需求
C.了解客户的实际控制人或最终受益人
D.仅识别客户表面身份信息
2.在客户尽职调查过程中，对于风险较高的企业客户，银行通常需要采取的措施是（）。
A.仅要求提供营业执照即可开户
B
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