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2026年银行业反洗钱知识考试专项练习题库.docx

2026年银行业反洗钱知识考试专项练习题库.docx

    2026年银行业反洗钱知识考试专项练习题库

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，以下哪个机构负有反洗钱监管职责？

    A.中国证券监督管理委员会

    B.中国人民银行

    C.国家外汇管理局

    D.中国保险监督管理委员会

    2.银行在履行客户身份识别义务时，对于非自然人客户，通常需要识别的是其最终受益所有人。以下关于最终受益所有人的定义，哪项描述是正确的？

    A.持有客户百分之五十以上股份的自然人股东。

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