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2026年银行业反洗钱内部控制与审计要点习题.docx

2026年银行业反洗钱内部控制与审计要点习题.docx

    2026年银行业反洗钱内部控制与审计要点习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，以下哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要方式？（）

    A.建立客户身份识别制度

    B.实时监控客户资金交易

    C.对大额交易和可疑交易报告进行审查

    D.建立健全反洗钱内部控制制度

    2.在客户身份识别过程中，金融机构对已知或应知的客户身份信息进行识别和核实的要求，属于反洗钱客户身份识别制度中的：（）

    A.强制性

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