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2026年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案).docx

2026年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案).docx

    2026年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案)

    一、单项选择题（共60题，每题1分）

    1.洗钱犯罪通常被分为三个阶段，即处置阶段、离析阶段和（）。

    A.融合阶段

    B.投资阶段

    C.转移阶段

    D.消费阶段

    2.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）。

    A.公安部

    B.国家金融监督管理总局

    C.中国人民银行

    D.外汇局

    3.金融机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性业务时，应当进行（）。

    A.客户身份识别

    B.客户信用评级

    C.风险评估

    D.合规审查

    4.下列哪项不属于反洗钱法规定的“金融机构”范围？（）

    A.证券公司

    B.保险

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