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2026年银行业反洗钱客户身份识别与验证练习题.docx

2026年银行业反洗钱客户身份识别与验证练习题.docx

    2026年银行业反洗钱客户身份识别与验证练习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（请选出唯一正确的选项）

    1.根据我国《反洗钱法》，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的金融交易服务时，应当履行客户身份识别义务。这里的“规定金额”通常指的是（）。

    A.人民币1万元

    B.人民币5万元

    C.人民币10万元

    D.人民币50万元

    2.金融机构在客户身份识别过程中收集的客户信息，其保存期限自业务关系结束之日起，不少于（）。

    A.2年

    B.5年

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