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2026年内部控制工作计划

为全面提升公司治理水平和风险防范能力，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规要求，结合公司战略发展规划及2025年内控体系运行实际情况，制定本2026年度内部控制工作计划。本计划旨在通过系统化、常态化的内控建设与执行，实现对经营管理各环节风险的有效管控，保障公司战略目标的稳步推进，促进企业可持续健康发展。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大关于完善中国特色现代企业制度的决策部署，坚持合规为本、风险导向、价值创造的内控建设理念，以提升内控体系的健全性、有效性为核心，以数字化转型为抓手，强化全员内控意识，优化业务流程，完善制度规范，加强监督评价，形成全员参与、全过程控制、全方位覆盖的内控管理格局，为公司高质量发展提供坚实保障。

二、工作目标

（一）内控体系建设目标

1.完成公司核心业务流程内控缺陷整改率100%，新增制度流程修订完善率不低于95%；

2.建立覆盖战略、投资、财务、运营、合规、信息科技等六大领域的风险数据库，实现重大风险识别覆盖率100%；

3.数字化内控监测平台上线运行，关键业务流程线上监控率达到80%以上；

4.员工内控培训覆盖率实现100%，管理层内控知识测试合格率不低于98%。

（二）风险管控目标

1.重大经营风险事件发生率为零，一般风险事件同比下降2