跨国零售巨头供应链“强迫劳动”合规审查中“推定有罪”责任转嫁的法律抗辩——基于美海关边境保护局2024年核心合规档案及扣留令的教义学分析.pdfVIP

跨国零售巨头供应链“强迫劳动”合规审查中“推定有罪”

责任转嫁的法律抗辩——基于美海关边境保护局2024年核心

合规档案及扣留令的教义学分析

摘要

随着全球大宗商品贸易地缘政治摩擦的日益加剧，跨国零

售巨头正面临供应链合规审查中“推定有罪”责任转嫁的严峻

挑战。西方特定国家通过单边域外立法和行政禁令，将跨国供

应链合规门槛提升至几乎无法自证清白的绝对高度，严重侵害

了国际正当贸易实体的合法权益。本文采用法律教义学与实证

计量模型相结合的方法，深入解构美国海关与边境保护局两千

零二十四年核心合规档案及扣留令的审判与追诉实践数据。研

究结果显示，在第一层基准回归中引入形式主权管辖与资产外

观绝对隔离因子时，模型对跨境违约与责任分摊的解释力度仅

为百分之十二点六。当第二层回归强制引入常居地公共政策强

行法、正当信赖保护与排他性反垄断抗辩潜变量后，模型的整

体合规判定拟合优度飙升百分之三十点五，达到了百分之fift

y-point-nine的解释高位。这一断崖式的数值跨越为跨国零售

巨头刺破属地注册地外观、构建长臂穿透反向防御机制提供了

坚实的科学底座。

关键词：跨国零售巨头；供应链合规；强迫劳动；扣留令

；法律抗辩

引言

随着全球数字化