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2026反洗钱法考试题库及答案.docVIP

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  • 2026-09-30 发布于广东
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2026反洗钱法考试题库及答案.doc

    2026反洗钱法考试题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.我国反洗钱工作的行政主管部门是（）

    A.中国人民银行

    B.银保监会

    C.证监会

    D.国家外汇管理局

    2.金融机构应在（）个工作日内，对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性进行重新识别。

    A.5

    B.10

    C.15

    D.20

    3.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    4.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元

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