内部控制领导小组会议纪要实用版.pdfVIP

内部控制领导小组会议纪要

每季度开展一次采购流程现场检查结果纳入部门考核开展内控专题培训人力资源中心X月前组织三场培训合同风险案例解析业务部门资金支付审核实操财务部门供应商管理流程要点供应链部门培训后闭卷测试不合格者重新学习四下一步工作安排序号工作事项责任部门完成时

一、会议基本信息

时间：202X年X月X日14:____:30

地点：集团总部3楼第一会议室

主持单位：集团内部控制领导小组

主持人：集团总经理赵六

参会人员：

出席：集团领导班子成员、各中心/部门负责人、各子公司

总经理关键是流程强制部分部门跳过法务审核本质是重效率轻风险建议将法务前置审核明确为必选项所有金额超XX的合同含框架协议必须先过法务合规性审核再走业务审批合规部可同步制定合同审核操作指引明确审核要点与时限减少部门误解供应链中心总经理刘九指出供应商资

列席：集团内控办公室全体成员、外部内控顾问（XX事务

所周七）

请假：集团董秘吴八（因公出差）

会议主题：审议202X年上半年内控体系运行情况、研讨重点

领域风险防控措施及部署下半年内控工