原创力文档2026年银行业反洗钱法规复习题库
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）
1.根据中国《反洗钱法》，承担反洗钱监督管理职责的机构是？
A.中国证券监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国保险监督管理委员会
D.国家外汇管理局
2.金融机构在进行客户身份识别时，对于未完成身份识别程序前，不得为该客户办理哪些业务？（选择一项最主要的限制）
A.任何支付业务
B.限额以下的转账业务
C.规定金额以下的现金存取业务
D.
2026年银行业反洗钱法规复习题库
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）
1.根据中国《反洗钱法》，承担反洗钱监督管理职责的机构是？
A.中国证券监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国保险监督管理委员会
D.国家外汇管理局
2.金融机构在进行客户身份识别时，对于未完成身份识别程序前，不得为该客户办理哪些业务？（选择一项最主要的限制）
A.任何支付业务
B.限额以下的转账业务
C.规定金额以下的现金存取业务
D.
文档评论（0）