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金融行业反洗钱保密员能力测试卷及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，总计20分。每题只有1个正确答案，错选、不选均不得分）

1.根据2024年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱保密员在履职过程中对知悉的（）、商业秘密、个人隐私和个人信息，应当依法予以保密，不得泄露或者非法向他人提供。

A.工作秘密B.国家秘密C.行业敏感信息D.内部管控信息

2.金融机构反洗钱保密员的核心首要职责是（）。

A.完成可疑交易报告上报B.监督反洗钱全流程涉密信息管控C.开展客户身份识别D.组织反洗钱宣传培训

3.根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱保密工作的通知》，金融机构上报的一般可疑交易报告，未涉及重大案件线索、国家安全事项的，涉密属性划定为（）。

A.国家秘密（秘密级）B.工作秘密C.普通商业秘密D.公开信息

4.反洗钱保密员发现本机构存在反洗钱涉密信息泄露情况的，应当在（）内向本机构保密委员会和属地中国人民银行分支机构反洗钱部门报告，同时采取必要措施控制泄密范围扩大。

A.12小时B.24小时C.48小时D.72小时

5.反洗钱保密员属于反洗钱岗位核心涉密人员，根据金融机构反洗钱保密管理相关规定，其离岗离职的脱密期为（）。

A.6个月B.1年C.2年D.3年

6.根据反洗钱保密管理要求，金融机构依法履行反洗钱义务获得