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商业银行内控合规检查手册.docx

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    商业银行内控合规检查手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织架构与职责 7

    三、内控合规管理体系 9

    四、检查工作基本要求 11

    五、检查计划与项目管理 14

    六、检查人员管理 19

    七、检查通知与进场准备 24

    八、检查方法与取证要求 28

    九、业务运营检查 34

    十、信贷业务检查 37

    十一、资金业务检查 39

    十二、财务会计检查 45

    十三、支付结算检查 48

    十四、消费者权益保护检查 52

    十五、信息科技与数据安全检查 54

    十六、关联交易管理检查 58

    十七、问题认定与风险评估

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